加密货币

反洗钱组织 FATF 研讨防范虚拟货币洗钱、恐怖主义融资风险

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近期反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)聚集 37 个成员召开了第二次全体会议,讨论全球范围内的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)问题,其中也包括如何应对虚拟货币。 

据外媒报道,FATF 听取了不同国家和地区对虚拟货币领域的监管措施,以及不同国家采取的 FinTech 和 RegTech 创新举措,并探讨科技在提高反洗钱和反恐融资工作效率方面的可能性。

公开资料显示, FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 FATF 40+9 项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。

早在 2014 年,FATF 就已经关注到虚拟货币,并出具了一份报告厘清虚拟货币定义和分析潜在的 AML/CFT 风险。当是时,工作人员表示,他们正在讨论匿名性、有限身份确认、去中心化机制,他们认为执法机构和官员有必要认清可能的风险。

在本次会议上,韩国金融监管机构介绍了他们的监管政策。金融服务委员会(FSC)强制全面禁止加密货币的匿名交易,并推出了一种“真实交易系统”,要求加密货币投资者的加密账户和银行账户必须使用真实姓名。实际上,从 1 月 30 日起,买卖任何一笔加密货币均要求发起方和接收方遵守(KYC)原则。

事实上,韩国金融监管机构已公开表示,政府将支持 “ 加密货币的正常(非匿名)交易 ”,甚至要求加密货币在该国“正常化(normalization)”。

韩国金融监督管理局(FSS)主席崔香植(Choe Heung-sik)上周对媒体表示:“全球现在正在制定针对加密货币的法规,因此(政府)应该更多地关注正常化而不是增加监管。”

稿源:cnBeta、雷锋网,封面源自网络;

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