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美、英、澳、加、荷5国建立联盟 打击加密货币税务犯罪

美国和英国的税务机关领导并建立了一个旨在打击跨国金融犯罪的国际联盟,其中该联盟会针对加密货币税务犯罪。根据周二公告,新联盟“全球税务执法联合机构”(Joint Chiefs of Global Tax Exforcement,简称J5)由五国税务机构合作组成。它们分别是: 美国联邦国税务总署(U.S. Internal Revenue Service Criminal Investigation, IRS-CI) 英国税务海关总署(U.K.’s HM Revenue & Customs, HMRC) 加拿大税务局(Canada Revenue Agency, CRA) 澳洲犯罪情报委员会(Australian Criminal Intelligence Commission, ACIC)与澳大利亚税务局(Australian Taxation Office, ATO) 荷兰税务信息和调查服务局(Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, FIOD) 根据公告,五个成员国政府将通过协同调查和执法行动,共同打击洗钱等跨境金融犯罪。 J5关注的焦点之一是日益增多且不受国界限制的加密货币。   J5官网显示: 我们将……通过国际合作,减少加密货币和网络犯罪对税务管理构成的日益严重的威胁,并充分利用数据和技术。 加拿大税务局局长Johanne Charbonneau补充说: J5的成立表明,全球各国政府致力于加强国际合作,坚决打击借助加密货币从事国际税务犯罪、金融犯罪、洗钱和网络犯罪的行为。此外,我们将分享集体努力的成果和经验,共同辨识和应对日益复杂的全球性骗局,以及促进这类项目的专业驱动因素(professional enablers)。 税务机构关注加密货币投资者 最近几个月,世界各地的税务机构都将注意力集中在加密货币上,这主要是因为许多在2017年牛市期间和之后获利的早期投资者并不没有很快向税务机构缴纳税收。 例如,在美国,美国国税局(IRS)已与区块链分析公司签订合同,用以识别未能上报交易利润,试图逃避纳税的加密货币投资者。同时,IRS将加密货币交易所Coinbase告上法庭,要求其上交客户数据。 尽管加密货币占全球金融犯罪的数量微不足道,但执法机构担心恐怖分子和其他犯罪分子会越来越多地利用这种新兴技术,筹集运营资金并确保资产免受政府扣押。 这并非各国第一次联合起来对抗加密货币的威胁。CCN曾报道过,在今年四月G20会议议程中,加密货币是讨论的重点。尽管当时未产生这种跨国合作的监管框架,但是已有几个国家开始呼吁。FIOD负责人Hans van der Vlist表示,J5在跨国协调监管上是独一无二的。 Vlist表示, J5的独特之处在于五国家联手合作,不仅能充分利用国际数据和技术,还能应对促进离岸税务犯罪、网络犯罪、加密货币威胁对税务管理的不利因素。   稿源:未来财经,封面源自网络;  

美国国税局发起国际倡议追捕加密货币税务欺诈者

美国国家税务局(IRS)已与澳大利亚,加拿大,荷兰和英国的税务机关结盟,打击以加密货币和其他金融资产进行犯罪和洗钱。这项名为“全球税务执法联合主席(J5)”的共同努力将由来自五个国家的六个机构组成。 包括澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)和澳大利亚税务局(ATO),加拿大税务局(CRA),荷兰的Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst(FIOD),英国的HM Revenue&Customs(HMRC)和国税局刑事调查(IRS-CI)。 这些机构将分享信息和情报,进行联合调查,并试图提高业务能力,以开展针对国际犯罪的执法工作。美国国税局表示,J5将充分利用数据和技术,减少加密货币和网络犯罪给税务管理部门带来的日益严重的威胁。 J5成立是为了响应经济合作与发展组织(OECD)呼吁各国采取更多措施来解决税收犯罪的倡议。有组织的犯罪分子和税务欺诈操纵系统并利用漏洞谋取个人利益。 J5旨在打破这些障碍,成为一个具有前瞻思维的运营团体,给全球犯罪团体施加压力。值得注意的是,全球各地的当局都加大了打击加密货币相关犯罪的力度。 美国和欧洲当局最近在黑暗网络上没收了数百万美元的加密货币。美国司法部目前也正在调查加密货币市场操纵行为。法当局经常发现很难打击与加密货币相关的税务欺诈,因为它们很容易被国际转移。虽然加密货币交易并不完全是匿名的,但它们可能非常难以追踪。国际合作将使这些当局更容易打击加密货币犯罪。   稿源:cnBeta,封面源自网络;

一款针对比特币的恶意软件已经感染了 230 万用户

近日,据外媒cointelegraph报道,一款针对比特币用户的恶意软件已经感染了230万个目标用户,该软件可以控制windows剪贴板以替换其中内容。 该软件被称为“剪贴板劫机者”,将会秘密在后台运行,并且将用户复制到剪贴板中的比特币地址替换为攻击者的地址,用户就会在不知不觉中粘贴错误地址并为攻击者发送加密货币。 外媒Bleeping Computer指出:“除非用户仔细检查比特币地址,否则他们将不会知道发生了这种替换。” 实际上不仅仅是windows电脑,包括Android智能手机等其他设备都包含着各种漏洞,让比特币用户在交易时出现问题。 外媒提醒比特币用户,一定要仔细检查自己的复制粘贴功能,另外一些硬件钱包(如TREZOR)还会强制用户在生成一个比特币地址时进行仔细检查后才允许操作。   稿源:快科技,封面源自网络;

2018上半年全球数字加密货币被盗7.61亿美元,为去年3倍

新浪科技讯 北京时间7月4日上午消息,本周二,美国网络安全公司CipherTrace发布报告称,今年上半年,针对加密货币交易所的盗窃行为飙升至整个2017年的三倍,相关洗钱活动也因此增加了三倍。 该报告着眼于全球反洗钱市场。报告指出,今年前六个月,数字货币交易所共有7.61亿美元价值的加密货币被盗,相比之下,整个2017年交易所的被盗资金约为2.66亿美元。 据CipherTrace估计,2018年全年的损失可能会上升到15亿美元,目前,该机构正在推出一款软件,帮助使用或交易加密货币的交易所和对冲基金履行反洗钱法规。 CipherTrace公司首席执行官戴维·杰文斯(Dave Jevans)在接受路透社采访时说:“今年被盗的加密货币金额是去年的三倍多,所以,趋势明显不利。” 杰文斯也是反网络钓鱼工作组的主席,该组织旨在帮助解决网络犯罪。 他补充说,被盗的虚拟货币最终将被洗白,以帮助罪犯隐瞒真实身份,逃避追捕,其结果是导致洗钱犯罪数量增加了三倍。 最近一次偷窃交易是韩国交易所Bithumb损失了价值3200万美元的数字货币。 杰文斯说,加密货币犯罪的激增已经引起了全球监管机构和执法部门的注意。 例如,该报告还援引了美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)对于犯罪活动上升的担忧,其中提到通过加密货币进行隐匿性赎金支付,研究表明,在过去两年多的时间内,有15亿美元在交易所交易中被盗。 杰文斯说,世界各地的监管机构、全球执法部门和交易所一直在持续对话,讨论需要在加密货币产业中采取何种措施,才能防止犯罪的激增。 他说:“现在我们看到大人物们齐聚一堂,要求进行反洗钱监管——这是不可避免的,它将是一场统一行动,而且将是全球性的。”   稿源:新浪科技,封面源自网络;

韩国最大虚拟币交易平台被黑 约 2 亿元资产被盗

中新网6月20日电,据韩联社报道,韩国最大虚拟货币交易平台Bithumb遭黑客入侵,约350亿韩元(约合人民币2.04亿元)资产被盗。 据Bithumb介绍,公司于当地时间19日下午11时发现异常情况,于20日凌晨1时30分许采取限制存储措施后清点资产发现了平台被黑情况,随后于当天上午9时40分许向韩国网络振兴院(KISA)举报。 Bithumb紧急通知,约350亿韩元的加密货币被盗,平台暂停交易和加密货币的存取服务。损失的部分将由公司赔偿,客户资产已转移到未接入互联网的外部存储设备。 Bithumb相关人士表示,将对服务器进行优化升级,加强数据库安全防护,确保今后不再发生类似情况。 另外,Bithumb被黑消息传出后,币价较前一交易日下滑4.25%,其他虚拟货币也应声齐跌。   稿源:中国新闻网,封面源自网络;

分析 629126 个挖矿恶意软件后 发现 5% 的 Monero 都是感染设备挖出的

Palo Alto Networks公司的多名安全研究专家对恶意挖矿行为进行了深入研究,发现5%的Monero加密货币是通过恶意程序开采出来的,而且每日大约2%的算力(hashrate)来自于感染加密货币恶意程序的设备。 在昨天发布的报告中,团队对629126个恶意程序样本进行了检测分析,本次分析并不涉及浏览器矿工(加密劫持),仅仅只是从去年6月份以来感染的桌面和设备。研究人员表示,本次检测和分析的84%恶意程序样本都是针对Monero加密货币的,是恶意组织最受欢迎的加密货币。 通过查询9个挖矿池(允许第三方查询它们的支付统计数据),研究人员在5316663个恶意程序样本中发现了2341个Monero地址,团队预估这些黑客团队在过去1年中已经获取了价值超过1.08亿美元的Monero币。 Palo Alto Networks公司还指出,犯罪团伙已经利用被感染的设备恶意挖矿了约798,613.33枚Monero coins (XMR)。在过去1年中,被感染的设备的算力达到了每秒19,503,823.54hashes/second,占据了Monero网络整个算力的2%。   稿源:cnBeta,封面源自网络;

苹果更新开发者准则:明确禁用 iPhone “挖”加密货币

新浪科技讯 北京时间6月12日早间消息,苹果公司已更新开发者准则,明确禁止“挖掘”比特币等加密数字货币。 新规称,应用不应迅速耗尽电池电量、产生过多热量、或给设备资源带来不必要的压力,而比特币“挖矿”活动中所有这些问题都会发生。苹果公司在其官网页面上写道:“应用(含应用内部显示的任何第三方广告)不得运行无关后台进程,如加密货币‘挖矿’等。” 单用一部iPhone或iPad成功“挖掘”比特币是不太可能的,因为“挖矿”非常耗电,而且需要很大的计算能力。但苹果公司此举将可预先阻止未来耗电量较小的数字货币在iOS设备上进行“挖掘”,也可阻止多台设备“池化”以达成“挖矿”目的。 苹果公司在其网站上开发者准则页面的“2.4 硬件兼容性”条目下写道:“应用设计需注意节能问题。应用不应迅速耗尽电池电量、产生过多热量、或给设备资源带来不必要的压力。应用(含应用内部显示的任何第三方广告)不得运行无关后台进程,如加密货币‘挖矿’等。” 科技博客网站Apple Insider周一率先报道了苹果公司对开发者准则的这种更新,但并未说明该公司在何时更新了这项政策。Apple Insider指出,苹果公司最初设定加密货币相关开发者准则是在2014年,此前该公司旗下应用商店以一个“未解决的问题”为由下架了Coinbase及其他加密货币应用。 iOS应用商店中有很多应用都自称能让用户利用个人设备“挖矿”,如“Crypto Coin Miner”和“Cryptocurrency Cloud Mining”等,其中后者称其能让用户“赚钱和获取加密货币,又无需大量投资或直接操作硬件或软件那么麻烦”。 比特币价格在上周末触及两个月新低,原因是一个相对较小的韩国加密货币交易所称其遭到黑客入侵。据CoinDesk数据显示,周一比特币价格在6726美元附近成交。   稿源:新浪科技,封面源自网络;

韩国一交易所遭黑客攻击:比特币创近三个月最大跌幅

上周日,韩国加密货币交易所Coinrail称系统遭遇“网络入侵”,致使比特币连续三天下跌。彭博社援引Bitstamp数据显示,截止到下午4点,纽约市场比特币价格已跌至6840美元,创出自3月14日以来的最大跌幅,将比特币今年的亏损幅度扩大到52%。 同属加密货币的以太坊和瑞波币的交易价格分别下跌10%和11%。   6月10日,比特币期货(XBT)与美元交叉汇率   Coinrail官网上的一份声明证实,该交易所一些数字货币似乎已被黑客窃取,但未提及具体金额。Coinrail只是说,正在与调查机构及其它交易所合作,以便追捕肇事者并挽回损失。 数字货币的核心安全问题是,货币本身通常只代表一个独特的数字代码,这意味着一旦数据被盗,其所有者信息就会被抹去。 Coinrail表示,为防止黑客攻击,该公司正在审查系统。该交易所说,已经成功冻结了所有面临被盗风险的NPX、NPER和ATX等数字币种,其它加密货币现在被保存在一个“冷钱包”(cold wallet)里。 根据Coinmarketcap.com的数据统计,Coinrail交易所涵盖超过50种不同的加密货币,交易规模在全球同类市场中排名第98位,24小时的交易量约为265万美元。   稿源:新浪科技,封面源自网络;

“杀毒软件教父” John McAfee 宣布将竞选 2020 年美国总统,借此推动加密货币

据外媒CNET报道,杀毒软件先驱及加密货币“福音传教士”John McAfee当地时间周日宣布将在2020年竞选美国总统,并将其与他现在推动加密货币的角色联系起来。McAfee表示:“我相信通过为我们提供终极竞选平台,这将最好地服务于加密社区。” 2016年John McAfee曾竞选美国自由党总统候选人。不过他最终败给了前新墨西哥州州长Gary Johnson,未获提名。McAfee曾在推文中表示:“如果自由党再次提出要求,我会和他们一起参加竞选。否则,我将创建自己的党派。” McAfee似乎对他此次的总统竞选并不抱有期望,他发推文称:“不要以为我有获胜的机会,我不这样认为。但真正改变美国不是总统,而是选出一个美国总统的过程。” McAfee对加密货币的迷恋可能很快会带来另一个不寻常的转折。5月下旬,他宣布将发行一种名为“McAfee兑换单位(McAfee Redemption Unit)”的加密货币纸币。他将其形容为“与区块链联通,可兑换、转换或收藏。” 今年四月份他还透露,想要让他帮助推广加密货币项目和初始投币产品(ICO),收费标准是每条推文10.5万美元。   稿源:cnBeta,封面源自网络;

匿名币 Verge 再遭 51% 攻击,黑客盗取近 3500 万个 XVG

4月份的攻击阴影仍未散去,匿名币Verge(XVG)再次遭到51%攻击。 根据BitcoinTalk网友ocminer(他是竞争币矿池Suprnova的运作者)所说,某攻击者已经成功通过51%攻击分叉了VXG区块链。在过程中,攻击者锁定了XVG代码中的某个漏洞,该漏洞允许恶意矿工在区块上添加虚假的时间戳,随后快速挖出新块。 Suprnova发推表示: XVG再次遭到攻击,有人通过51%攻击导致所有正确区块失效。所有的矿池和矿工都受到了影响,这位攻击者目前控制了所有的区块。   XVG协议交替使用五种挖矿算法,ocminer表示,攻击者已经控制了其中的两种——scrypt和lyra2re,因此其进行挖矿是毫不费力的。攻击者还用假的时间戳来欺骗整个网络接受其挖出的区块并添加到主链中。 攻击者在区块2155850和2206272之间采取了行动,在短短的几个小时内谋取了近3500万个XVG,也就是175万美元。截至发稿时,本次攻击已经被成功制止,然而没人能够保证未来攻击者是否会再次出击。 而XVG开发者的回应似乎并不让人省心。他们在推特中承认该项目挖矿存在问题,但声称只是几个矿池受到了DDOS攻击。 这位攻击者的手法与两个月前的入侵者类似,当时那位恶意矿工通过攻击XVG网络获取了2000万个XVG,这在当时价值高达110万美元。而当时和现在一样,XVG开发者对系统漏洞的轻描淡写,引发了社区无止尽的批评。 当时XVG通过激活紧急的硬分叉计划来修复漏洞,但包括ocminer在内的批评者都认为此次升级只不过是“贴了一张创口贴”,并未从源头上解决问题。 自本次攻击事件以来,XVG价格已下跌超14%。目前XVG是市值排名第31位的加密货币,截至发稿时,其总市值为6.8亿美元。 XVG遭到攻击之后,门罗币首席开发者也在推特上对其冷嘲热讽了一番,“真是一种安全稳定的加密货币呢。” XVG团队尚未就本次事件作出评论。   稿源:巴比特资讯,编译:Wendy,封面源自网络;