标签: 日本金融厅

日本金融厅拟施压,禁止交易涉及犯罪活动的加密货币

据媒体报道,为打击洗钱和其他犯罪活动,日本金融厅悄然向加密货币交易所施压,要求其放弃处理门罗币、Zcash和 Dash 等犯罪分子和黑客们经常使用的加密货币。消息人士确认,他们正在采取一切可用措施来披露某些可选虚拟货币的使用。 这些虚拟货币因为不易被跟踪而受到犯罪团伙的青睐。去年 9 月份,欧州执法机构 Europol(欧洲刑警组织)发布报告警告称“其他加密货币如门罗币、以太币和 Zcash 等正逐渐在数字犯罪领域流行起来。”作为最早采用比特币的那批人之一,犯罪分子们日渐抛弃了比特币的使用,转而使用更加不易跟踪的门罗币等替代加密货币。 据日本当局表示,通过区块链或其他公共分类账来识别门罗币等货币的接收方十分困难,几乎不可能。这些货币的匿名性使其成为理想的洗钱工具。经验丰富的调查员可以在比特币的区块链(公共分类账)上跟踪资金。逐渐地,网络犯罪分子开始选择使用新的“隐私货币”来索要赎金或从事非法商品销售。 日本加密货币交易所 Coincheck 在 1 月 26 日遭到黑客攻击之前曾处理上述提及的所有三种加密货币。在暂停运营并完全恢复营业之后,公司停止了这三种货币的交易处理。Coincheck 在 2017 年 9 月向金融厅提交申请成为注册实体,并遵循最新修订的支付服务法,但在黑客攻击发生时,它的申请暂未批下来。 时事通讯社 3 月 16 日报道,Coincheck 正在放弃门罗币和另外两个难以追踪的加密货币交易处理;报道还指出,这是公司试图展现更好的合规标准的努力之一。1 月 26 日的黑客攻击事件之后,金融厅加强了对所有注册加密货币交易所的检查,任何处理这三种高匿名性的加密货币的交易所将非常不利于获得申请批准。 4 月 10 日,在金融厅主持的虚拟货币专家工作组会议上,门罗币和 Dash 都被列为高风险虚拟货币。小组中的一名成员指出,这两种虚拟货币非常有可能被用于洗钱,并说:“任何注册的加密货币交易所是否可以使用这些货币这个问题,值得认真讨论。” 金融厅对门罗币十分不友好,尤其是在 1 月份报道了韩国可能会挖掘这种货币来融资之后。 目前,提及的三种货币仍可在日本合法交易,但未来可能会禁止这些货币的交易。不过,金融厅也可以简单地向注册加密货币交易所施压,来有效地停止这些货币在日本的交易。 稿源:cnBeta、新浪科技,封面源自网络;

日本处罚数字货币交易所 有两家要停业一个月整改

日本《产经新闻》等媒体于 3 月 8 日报道称,日本金融厅(FSA)公布对多家数字货币交易所处以行政处罚。 FSHO 和 Bit Station 因为缺乏保护客户资产的适当程序,被勒令停业一个月进行整改,并被要求在 3 月 22 日之前提交整改方案。前者是因为出现多次高额交易时交易确认义务(用户身份认证)未履行;后者是因为被发现员工擅自挪用客户资金。一同被命令整改的还有Coincheck 、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements和Mr。 Exchange 等五家交易所。 自从去年 9 月以来,日本成为全球加密货币最大的避风港。2017 年 10 月,以日元计价的比特币已经占全球交易量的 60% 以上,远超美元和韩元。因日本政府对比特币的开放态度,据称在日本上至老人下至孩子对于加密货币都非常热衷;同时,日本政府对于虚拟货币的监管和法律的制定也走在各国之前。去年 4 月,日本政府修订了《资金结算法》,承认比特币是一种合法的支付方式;但是同时“日本境内所有的交易所若要继续经营虚拟货币兑换业务,必须先得到日本金融厅的批准”。 去年 9 月中旬,Coincheck 成为日本首批经过日本金融厅(FSA)批准的“ 合规比特币交易所 ”;然而前天 Coincheck 收到的整改要求并非其在这短短半年里收到的第一张“罚单”。今年 1 月,Coincheck 因为黑客入侵电子钱包而被盗走价值 580 亿日元(约合 5.4 亿美元)的新经币(NEM),造成继 2014 年日本交易所 Mr。 Gox 巨额失窃案之后最大的数字货币被盗案件。当时 Coincheck 称将以自有资金赔偿被盗人的损失,并将加强内部控制机制;然而,此后不断出现受害投资者起诉,向该平台索赔的信息。 虚拟货币的监管在全球范围内加强是大势所趋,目前日本有 16 家平台取得了虚拟货币所的官方牌照,约 200 家正在排队等待审核中;除了肃清、严查,日本还成立了“虚拟货币交易从业者研究会”,要用民间的力量监督虚拟货币的交易。 稿源:新浪科技,封面源自网络;

传日本金融厅将处罚多个加密数字货币交易所

据路透社报道,熟知内情的消息人士周三透露,日本金融厅(FSA)将于本周向多个加密数字货币交易所发出行政处罚通知,并计划强制命令某些交易所暂停业务。消息人士称,日本金融厅可能还会责令 Coincheck 交易所提高标准,后者此前遭到黑客攻击,导致 5.3 亿美元数字货币被盗,这是有记录以来规模最大的数字货币窃案之一。 自 1 月底发生此次黑客攻击事件以来,这将是监管机构第二次向 Coincheck 发出这种命令。 在此前对加密数字货币交易所进行现场检查时,日本金融厅发现其在客户保护和反洗钱措施上存在漏洞,因此计划对其加以处罚。目前还不清楚哪些交易所将成为处罚目标,处罚形式也还不得而知。 日本金融厅和 Coincheck 均未就此置评。 Coincheck 窃案凸显了对加密数字货币进行投资的风险,原因是全球监管机构正在着手对其进行监管。与此同时,这一事件还引发了市场对日本加密数字货币交易所监管体系的关注。去年,日本在全球各国中率先开始从国家层面上监管加密数字货币交易所,迄今为止已有 16 个交易所向当局注册,而包括 Coincheck 在内的另外 16 个交易所提交的申请则正在接受监管评估,期间这些交易所被允许开展运营活动。 在 Coincheck 窃案发生以后,日本金融厅称其将对所有加密数字货币交易所展开安全漏洞相关调查,并责令其提交有关系统风险管理和加密数字货币保存的文件。 消息人士称,这些调查所带来的结果是,日本金融厅将责令部分未注册交易所暂停业务。 日本金融厅已在窃案发生后责令 Coincheck 加强其安全系统,而据消息人士透露,第二份整改命令将以客户保护为重点。目前,日本金融厅正在监控受到上述黑客攻击事件影响的投资者的赔偿程序。Coincheck 已承诺将偿还其在窃案中损失的约 463 亿日元(约合 4.25 亿美元)加密数字货币,上个月该交易所称其拥有足够资金来作出赔偿,但拒绝具体说明将于何时赔偿受影响投资者。 另外,消息人士称日本金融厅还可能会责令两个受到政府监管的交易所——设在东京的 GMO Coin 交易所和大阪公司 Tech Bureau Corp 运营下的 Zaif 交易所——对其业务进行改进。这两个交易所均尚未就此消息置评。 Zaif 上个月称,一个系统故障导致 7 名客户免费买到了比特币。虽然最终无人从此故障中获利,但此次事件进一步引发了市场对日本加密数字货币交易所安全和系统问题的关注。 稿源:cnBeta、新浪科技,封面源自网络;