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日媒揭暗网:用虚拟货币结算 已成网络黑市犯罪温床

环球网综合报道,《日本经济新闻》7月12日报道称,互联网空间存在着即使通过百度、谷歌和雅虎等进行搜索也不会显示的网站。这些网站被称为“暗网(Dark Web)”,是交易违法药物、武器和个人信息等的网络黑市。据称接入这些网站需要特定的软件和密码,由于匿名性很高,要掌握运营者和利用者的真实情况被认为很困难。《日本经济新闻》尝试揭开被指成为犯罪温床的“暗网”的真实面纱。 利用虚拟货币结算 大麻1克6美元、用于攻击网站的病毒30美元、发送垃圾邮件1千条70美元……在日本东京一家信息安全企业“趋势科技”的一间房里,负责人在笔记本电脑上输入一般情况下不为人知的特定URL(网址)后,涉嫌违法的商品和服务连同照片一起大量显示在屏幕上。这位负责人访问的正是被称为“暗网”的网络黑市。该公司的安全软件构架师(Security evangelist)冈本胜之认为“这是能买卖全世界的违法商品与服务的犯罪者与黑客间的交易平台”。 与任何人都能搜索到的电商网站不同,要访问暗网,需要输入通过特定渠道获得的URL和密码。只要注册可匿名取得的免费邮箱等,即可上传商品和浏览,一般通过虚拟货币进行结算。 趋势科技表示,网络黑市最早出现在2000年代初。自虚拟货币等普及的2015年前后开始迅速增加。采取网上销售、公告板和信息交换等各种形式,有的网站经营的商品甚至达到约8000种。除了英语之外,还出现了日语版的网站。趋势科技表示“每天都有新的诞生,具体数量不详”。 为何网络空间会存在这样的黑市呢?最大的原因在于其“匿名性”,即追踪网站运营者更加困难、利用者也能隐藏身份进行浏览。据称,使之成为可能的是由美国海军下属研究机构为进行情报收集活动而开发的匿名化软件“Tor”的存在。 Tor将全世界的服务器作为中转站来发送加密的数据。看起来数据像是从最后的中转站发到收信人手中,但要追溯多个中转站锁定发信者却十分困难。日本警方的高官表示“仅通过网络上的通信记录,找出利用者和运营者的身份几乎不可能”。在网络监管加强的背景下,运营者滥用了这种机密性。为了逃避调查、获取巨额收益,将交易舞台转移到匿名性高的网络黑市的趋势已经出现,各国的调查部门也开始采取行动。 查处案例只是“冰山一角” 美国司法部2017年拘捕了最大规模的暗网市场“AlphaBay”的运营者,迫使该网站关闭。而在日本,各地警察查到了在另外的黑市上进行的他人网上银行账户密码和信用卡的个人信息等的交易。据称,买卖的账户被用于诈骗团伙的转账等,暗网成为犯罪温床的真实情况浮出水面。不过,警方高官指出“查处的案例只是冰山一角”,东京警视厅将进一步加强监视。 网络原本就具有瞬间跨越边境,成为黑市的危险。根据调查的不同情况,有时也能锁定参与交易的人物的身份,并根据该国法律追究其罪行。冈本呼吁称,“人们有可能在不知不觉间涉及网络犯罪,应避免本着兴趣的利用”。 此外,像美国婚外情社交网站(SNS)“AshleyMadison”的会员信息流入暗网一样,企业和个人的信息有可能泄露到黑市,并扩散到全世界。用于劫持“物联网(IoT)”,以及实施网络攻击的病毒也在流通。人们将因此直面网络攻击的风险。 日本神户大学的信息通信工学教授森井昌克指出,“如果对成为犯罪温床的黑市置之不理,网络攻击和犯罪有可能扩大。各国需要建立可共享犯罪集团的通信和交易记录等信息的机制”。不仅是针对黑市的国际性的调查包围网,为了防止交易本身,保护信息这一危机意识也不可或缺。 还成为洗钱的温床 通过网络黑市获得的病毒等正在被恶意用于瞄准政府和企业等的网络攻击。 2017年以恢复感染病毒的个人电脑为名勒索赎金的“勒索软件(RansomWare)”在各国出现。有分析认为,著名的黑客集团在暗网上获得被认为由美国国家安全局(NSA)开发的技术,然后用于攻击。最终有很多企业实际支付了赎金。 有迹象表明,关于日本的虚拟货币交易所约580亿日元的“NEM(新经币)”遭窃事件,在暗网上存在将新经币的一部分与其他虚拟货币进行交换的痕迹。这被认为是旨在变现的洗钱。可见,暗网已成为犯罪收益的温床。针对日本国内的网络攻击相关通信2016年达到约1281亿起,是上年的2.4倍,全球都面临着网络黑市的威胁。   稿源:环球网科技,封面源自网络;

央行:果断打击 ICO 冒头及各类变种形态

据记者了解,近期,人民银行在前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资(ICO)活动取得初步成效的基础上,针对相关非法金融活动的新变种与新情况,会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施,防范化解可能形成的金融风险与道德风险。 一是组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台。截至2018年5月,110个网站(包括媒体关注的火币网、币安网等交易平台)已被屏蔽。 二是从支付结算端入手持续加强清理整顿。多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。 三是果断打击ICO冒头及各类变种形态。密切监测、加强研判,打早打小、防患于未然,向市场传递更为明确的监管信号。 四是积极进行风险提示与舆论引导。会同中国互联网金融协会通过多种渠道和形式提示民众高度警惕虚拟货币相关活动的风险与危害。五是对于各类伪虚拟货币以及相关的非法集资、诈骗、传销等活动,积极支持配合公安机关依法严厉打击。据公安机关统计,近年来共立案侦办虚拟货币类违法犯罪案件近300余起。 为及时有效防范和化解虚拟货币领域风险,自2017年9月起,人民银行会同相关部门在互联网金融风险专项整治工作框架下,指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO活动。 “经过稳妥有序地组织推进,各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO交易平台基本实现无风险退出;以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上,下降至不足1%。”中钞区块链技术研究院院长张一锋表示。 张一锋称,我们有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的消极影响,避免了一场虚拟货币泡沫,得到社会各界高度认可,引领了国际监管趋势。   稿源:网易科技,封面源自网络;

虚拟货币 Verge(XVG) 遭受攻击,黑客获利百万美金

据外媒报道,上周虚拟货币 Verge(XVG) 遭到攻击,黑客窃取了价值 100 万美元的token。事情发生后,Verge 开发团队不得不采取“硬分叉”(hard-fork )方法来升级协议。 据称,Verge 系统机制中存在一个漏洞,黑客正是利用这个漏洞,使用虚假时间戳来挖矿,大约可以每秒钟生成一个新的区块。 在 Bitcoin Talk 也有用户证实了这一消息。 据推测,这次攻击属于大多数攻击,也就是说黑客在某种程度上能够控制大部分网络挖掘能力。 Verge 开发团队周三最终证实,此次攻击导致 XVG 价值从 0.07 美元下降到 0.05 美元。 稿源:freebuf,封面源自网络;

日本处罚数字货币交易所 有两家要停业一个月整改

日本《产经新闻》等媒体于 3 月 8 日报道称,日本金融厅(FSA)公布对多家数字货币交易所处以行政处罚。 FSHO 和 Bit Station 因为缺乏保护客户资产的适当程序,被勒令停业一个月进行整改,并被要求在 3 月 22 日之前提交整改方案。前者是因为出现多次高额交易时交易确认义务(用户身份认证)未履行;后者是因为被发现员工擅自挪用客户资金。一同被命令整改的还有Coincheck 、Tech Bureau、GMO Coin、Bicrements和Mr。 Exchange 等五家交易所。 自从去年 9 月以来,日本成为全球加密货币最大的避风港。2017 年 10 月,以日元计价的比特币已经占全球交易量的 60% 以上,远超美元和韩元。因日本政府对比特币的开放态度,据称在日本上至老人下至孩子对于加密货币都非常热衷;同时,日本政府对于虚拟货币的监管和法律的制定也走在各国之前。去年 4 月,日本政府修订了《资金结算法》,承认比特币是一种合法的支付方式;但是同时“日本境内所有的交易所若要继续经营虚拟货币兑换业务,必须先得到日本金融厅的批准”。 去年 9 月中旬,Coincheck 成为日本首批经过日本金融厅(FSA)批准的“ 合规比特币交易所 ”;然而前天 Coincheck 收到的整改要求并非其在这短短半年里收到的第一张“罚单”。今年 1 月,Coincheck 因为黑客入侵电子钱包而被盗走价值 580 亿日元(约合 5.4 亿美元)的新经币(NEM),造成继 2014 年日本交易所 Mr。 Gox 巨额失窃案之后最大的数字货币被盗案件。当时 Coincheck 称将以自有资金赔偿被盗人的损失,并将加强内部控制机制;然而,此后不断出现受害投资者起诉,向该平台索赔的信息。 虚拟货币的监管在全球范围内加强是大势所趋,目前日本有 16 家平台取得了虚拟货币所的官方牌照,约 200 家正在排队等待审核中;除了肃清、严查,日本还成立了“虚拟货币交易从业者研究会”,要用民间的力量监督虚拟货币的交易。 稿源:新浪科技,封面源自网络;

美国法官裁定:虚拟货币是商品 CFTC 可进行监管

北京时间 3 月 7 日上午消息,本周二,美国一位联邦法官裁决称,商品期货交易委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称 CFTC )可以像商品一样对虚拟货币进行监管。 布鲁克林(Brooklyn)地区法官杰克·温斯坦(Jack Weinstein)认为,CFTC 可以向纽约市民帕特里克·麦克唐奈(Patrick McDonnell)及他的公司 Coin Drop Markets 发起欺诈诉讼,案件将会继续。温斯顿还发布预先禁令,停止麦克唐柰和 Coin Drop Markets 参与商品交易。 CFTC有权对商品、期货、衍生产品市场进行监管,最早在 2015 年时 CFTC 就将虚拟货币(也就是所谓的加密货币)划入商品行列。麦克唐奈对这一决定提出异议,他认为“商品”这个词汇意义很宽泛,CFTC 利用了这一特点,它在解释联邦商品监管法规时也会很大的周旋余地。 1 月份,CFTC向麦克唐奈发起诉讼,CFTC指控说,大约从 2017 年 1 月开始,麦克唐奈与他的公司就以欺诈形式向客户提供虚拟货币交易建议。CFTC 指出,这些客户付了钱,但是并没有得到任何建议,Coin Drop Markets 也没有向 CFTC 登记。CFTC 还说麦克唐奈关闭了公司网站,不再回应客户。 虚拟货币监管还处在不成熟的早期阶段,美国国会也还没有通过任何直接的监管法规。CFTC 与 SEC 都曾发出警告说,有必要反击虚拟货币欺诈。 稿源:cnBeta、新浪科技,封面源自网络;

反洗钱组织 FATF 研讨防范虚拟货币洗钱、恐怖主义融资风险

近期反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF)聚集 37 个成员召开了第二次全体会议,讨论全球范围内的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)问题,其中也包括如何应对虚拟货币。  据外媒报道,FATF 听取了不同国家和地区对虚拟货币领域的监管措施,以及不同国家采取的 FinTech 和 RegTech 创新举措,并探讨科技在提高反洗钱和反恐融资工作效率方面的可能性。 公开资料显示, FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于 1989 年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 FATF 40+9 项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。 早在 2014 年,FATF 就已经关注到虚拟货币,并出具了一份报告厘清虚拟货币定义和分析潜在的 AML/CFT 风险。当是时,工作人员表示,他们正在讨论匿名性、有限身份确认、去中心化机制,他们认为执法机构和官员有必要认清可能的风险。 在本次会议上,韩国金融监管机构介绍了他们的监管政策。金融服务委员会(FSC)强制全面禁止加密货币的匿名交易,并推出了一种“真实交易系统”,要求加密货币投资者的加密账户和银行账户必须使用真实姓名。实际上,从 1 月 30 日起,买卖任何一笔加密货币均要求发起方和接收方遵守(KYC)原则。 事实上,韩国金融监管机构已公开表示,政府将支持 “ 加密货币的正常(非匿名)交易 ”,甚至要求加密货币在该国“正常化(normalization)”。 韩国金融监督管理局(FSS)主席崔香植(Choe Heung-sik)上周对媒体表示:“全球现在正在制定针对加密货币的法规,因此(政府)应该更多地关注正常化而不是增加监管。” 稿源:cnBeta、雷锋网,封面源自网络;

日本将全面调查申请中的虚拟货币交易所

北京时间 16 日共同社讯,鉴于大型虚拟货币交易所 Coincheck 的虚拟货币外流问题,日本金融担当相麻生太郎 16 日透露将对所有登记审查中的交易所展开入内调查。对象包括已经接受入内调查的 Coincheck 在内共有 16 家。 麻生在内阁会议后的记者会上表示“将依次展开入内调查”,透露已于 14 日通知 5 家进行调查,并说明目的是“为了使之采取措施确保对顾客进行恰当的保护”。 Coincheck 说明称将向约 26 万名持有外流的虚拟货币“新经币”( NEM )的顾客提供总计约 460 亿日元(约合人民币 28 亿元)补偿,对此麻生表示“获悉他们在继续讨论”。 金融厅也考虑对已登记的交易所展开调查,对象最终有可能扩大到包括  Coincheck 在内的 32 家。 Coincheck 在 1 月 26 日遭到非法访问,价值约 580 亿日元的新经币流向了外部。 相关阅读: 比特币或再度大幅飙升 加密货币未来仍有保障 日本加密货币行业将设立自我监管机构 稿源:新浪财经,封面源自网络

美国酝酿虚拟货币监管路线图 市场行情跌势未止

当地时间 2 月 6 日上午 10 点,美国参议院银行、住房及城市事务委员会将举行一场有关虚拟货币的听证会。美国媒体认为,这场名为 “ 虚拟货币:美国证监会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的监督作用 ” 的听证会,将成为虚拟货币面临的一个关键时刻。 美监管机构聚焦虚拟货币 据报道,此次听证会上,美国证监会主席杰·克莱顿、美国商品期货交易委员会主席克里斯托弗·詹卡洛均将出席。 CNBC 认为,此次会议或将为美国的机构投资者提供更清晰的监管路线图。 美国对数字加密货币适用现有框架下的分业监管,各州及不同机构有相应的规则。早在去年,美国还认为比特币规模不大、影响也不大,因此对数字加密货币监管不是十分严厉。美国金融市场两大监管机构——证监会和商品期货交易委员会,针对以比特币为标的资产的 ETF 态度曾大相径庭。不过现在二者正在逐渐联手,表示将继续打击数字加密货币领域的违法行为。 此前,彭博社报道称,去年 12 月,CFTC 就数字加密货币问题向全球最大加密货币交易所之一的 Bitfinex 及其关联的数字代币发行公司 Tether 发出传票,因为外界对于支持其代币的资金存有疑问。 今年 1 月,CFTC 宣布,已对三家虚拟货币交易平台提起诉讼,称其欺骗客户并违反了大宗商品交易规则。CFTC 起诉的平台包括 Cabbage Tech,其创始人涉嫌非法侵吞用户资产,以及在英国注册的 Entrepreneurs Headquit Ltd,该平台被指控实施庞氏骗局——平台负责人向 600 多位投资者索要了价值 110 万美元的比特币,并承诺会将这笔资金用于投资。还有一家被起诉平台的相关资料目前尚未披露。这是 CFTC 自去年 12 月允许推出比特币期货以来,首次采取执法行动。 美国证监会最近表示,已获得法院指令,查没了位于得州达拉斯市的数位货币银行公司 AriseBank 所持数字货币,这一行动被业界称为美国联邦监管机构对 ICO 代币融资市场力度最大的介入。美国证监会 1 月 25 日提交给达拉斯北部联邦地区法院的诉讼书中表示,AriseBank 从去年 11 月起开始利用 ICO 融资,目前已获得 6 亿美元款项,融资计划原定在今年 1 月 27 日终止。但公司和所发行的代币 AriseCoin(也称 eACO )都未经 SEC 注册,违反了美国证券法,没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要资讯披露。公司及联合创始人 Jared Rice Sr。与 Stanley Ford 还涉嫌欺诈行为。公司据称还能为消费者提供由 700 多种数位货币支持的VISA信用卡,也被SEC认为是虚假消息。 据《华尔街日报》报道,美国最大的三家银行——美国银行、摩根大通和花旗银行 2 月 2 日先后宣布,将禁止使用其信用卡购买比特币和其他数字货币,表明银行明确对此类风险的防范措施正在加强。 全球监管持续收紧 当前,各国政府对于如何应对数字加密货币带来的风险的讨论越来越密集。全球性的监管风暴已至,且力度不断加大。  1 月 8 日,韩国金融服务委员会与韩国金融监督院对六家提供数字加密货币账户服务的银行进行联合检查,核实此前制定的反洗钱规定和相关账户采取实名制措施的执行情况。从 1 月 30 日起,韩国数字货币交易所既有账户转为实名确认账户后即可获批交易,新用户在开户时必须实名认证。根据相关规定,即使通过实名认证,外国投资者和韩国《民法》规定的未成年人都无法进行数字货币交易。韩国金融服务委员会曾表示,将深化与中国、日本监管机构的合作,以遏制数字货币的投机交易。  1 月 26 日,日本发生史上最大数字货币盗窃案,日本金融厅命令涉事交易所 Coincheck 提交一份关于黑客事件、风险管理以及防止类似事件再发生措施的调查报告,并表示正在对数字货币交易所的安全性进行调查。 印度财政部长贾伊特利表示,承诺将打击使用加密货币进行非法用途,并强调加密货币不是合法货币。 另据报道,法国和德国将在 2018 年 3 月举行的 G20 峰会上提交比特币监管的联合提案,俄罗斯则计划在 2018 年 7 月前完成对加密货币和 ICO 的监管框架。 就美国对数字加密货币探讨的深入,华尔街著名律师 H.Rodgin Cohen 对彭博社表示,美国监管对比特币作出 “ 全面根本的回应 ” 只是时间问题。美国各方监管将制定联合策略,来监管数字加密货币市场。 市场行情跌势未止 在经历疯狂上涨后,受多国政府将对数字加密货币进行严打消息的影响,市场出现巨幅震荡调整。去年 12 月曾一度超过 19000 美元的比特币,不到两个月已经跌去过半,目前在 9000 美元附近波动。 据报道,目前比特币的总供应量已经用掉了 80%,只剩下约 420 万枚,等待全球的 “ 矿工 ” 们瓜分。这一消息在此前对投机者而言是巨大的利好,但近期价格暴跌,有些投资人已经被套牢,十分无奈。 在监管消息面前,参与者谨慎观望。上周的行情显示,CME 比特币期货 BTC3 月合约收跌 505 美元或 5.56%,报 8585 美元,一周累跌 21.71%;CBOE 比特币期货 XBT3 月合约收跌 1380 美元或 15.20%,报 7700 美元,一周累跌 29.62% 。CME 比特币期货 BTC4 月合约收跌 5.56% ,报 8580 美元,一周累跌 21.89% ;CBOE 比特币期货 XBT4 月合约收跌 6.65% ,报 8490 美元,一周累跌 22.54% 。 上周,道琼斯工业平均指数收跌 665.75 点,跌幅 2.54% ,创 2016 年 6 月 24 日以来最大单日跌幅,报 25520.96 点。标普 500 指数收跌 59.85 点,跌幅为 2.12% ,创 2016 年 9 月 9 日以来最大单日跌幅,纳斯达克综合指数也收跌 144.92 点,跌幅 1.96%,创 2017 年 8 月 10 日以来最大单日跌幅。 与数字加密货币相关的美国区块链概念股 Overstock.com 收跌 15.98% ,柯达收跌 7.19% 、连跌四天,LongFin 收跌 5% ,Accenture 收跌 2.22% ,Riot Blockchain 收跌 1.14%。 稿源:新浪科技、经济参考报,封面源自网络;

中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施

2018 年 2 月 4 日,据中国央行主办的金融时报报道,针对境内外 ICO 和虚拟货币交易,将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。去年 9 月以来,ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管,目前国内 ICO 及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成,取得了明显效果。  然而,去年底以来,一些境内人士转向境外网站平台参与 ICO 和虚拟货币交易,相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下,据悉,近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融时报》记者独家获悉,针对境内外 ICO 和虚拟货币交易,将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。 前期清理整治工作取得较为显著成果 2017 年 9 月 4 日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),紧急叫停 ICO 活动。同时采取措施要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。 《公告》要求,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动 APP,提请网信部门对移动 APP 在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。 据悉,此前各地搜排出的虚拟货币交易所和 ICO 平台已基本实现无风险退出,清理整治效果明显,有效防控了潜在的金融和社会风险。清理整治后,以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的 90% 以上,下降到不足 1% ,风险程度极大降低。 部分虚拟货币交易平台网站有死灰复燃迹象 然而,ICO、虚拟货币的交易并没有由此从中国彻底撤离。据悉,境内虚拟货币交易所关闭后,很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓“场外交易”的方式,撮合个人用户之间的点对点交易。目前,日本、香港等都是比较常见的交易平台移出地。 境外交易、规避监管,虚拟货币交易和 ICO 行为有死灰复燃的趋势。以一些境内人士参与的境外 ICO 为例,《公告》中指出的种种风险和问题仍然存在,包括非法发行、项目不实、欺诈乃至传销等,而且对于投资者来说可能更加难以追回损失。 有鉴于此,据悉,考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临种种风险,为贯彻落实《公告》精神,防范化解金融风险,将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。在此情况下,投资者需认清境外 ICO 与虚拟货币交易平台的相关风险,牢固树立风险防范意识,不参与相关违法违规活动。 将持续加强对虚拟货币交易平台的清理整顿 今年年初以来中国对虚拟货币监管力度不减,针对虚拟货币多次发文,打出“组合拳”全方位清理整顿相关行为。据悉,近期央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。 去年召开的全国金融工作会议强调,金融要服务实体经济。金融创新当然也需遵守这一要求。为贯彻落实全国金融工作会议精神,据悉,此前曾发文要求各地整治办规范、整顿比特币矿场,引导相关企业有序退出。 此外,1 月 26 日,中国互联网金融协会发布的风险提示同样注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为,并提醒投资者“境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。” 风险提示称,随着世界各国政府都注意加强对虚拟货币领域的监管,有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔,有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下,境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。与此同时,协会监测发现,境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易,并配之以做市商、担保商等服务,这实质还是属于虚拟货币交易场所,与现行政策规定明显不符。风险提示提醒投资者,上述行为均面临政策风险,投资者应主动强化风险意识,保持理性,远离各类非法金融活动。 据悉,下一步将继续对虚拟货币相关行为保持严密关注,采取包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施,以防范金融风险,维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家;同时,未来视事态发展情况,也不排除出台更进一步监管措施的可能。 稿源:cnBeta,新浪综合,封面源自网络

转至多个账户,日本最大虚拟货币被窃案追踪艰难

据日本放送协会( NHK )报道,关于大型交易平台“ Coincheck ”的大量虚拟货币被盗的问题,有人以小额方式将失窃的虚拟货币转移到互联网上的多个账户。日本专家认为,这一做法或意在使虚拟货币的动向趋于复杂,从而加大追踪难度。 据了解,Coincheck 被盗的价值约 580 亿日元的虚拟货币“新经币”( NEM )被转移到互联网上的 10 个账户中。由于所有虚拟货币的交易记录均对外公开,NHK 方面于当地时间 30 日晚上 10 时半左右发现,价值约 8000 日元的新经币被转移到其他账户。 其后,连续 14 次出现价值约 1 万日元的新经币被转移到其他账户的动向,失窃的新经币被分散到 19 个账户。另一方面,还多次出现价值数日元至数百日元的小额新经币由完全不同的其他账户转移到上述账户的情况。 围绕失窃的新经币,有关人士在账户上进行标注,持续追踪其动向。对于本次观察到的动向,日本虚拟货币安全问题专家楠正宪表示:“这是在过去的虚拟货币失窃事件中曾有过的手法,其目的或在于将虚拟货币分散到不特定的多个账户中,从而加大追踪难度。” 日本虚拟货币交易所的运营巨头 Coincheck 26 日发布消息称,价值约 580 亿日元(约合 34 亿元人民币,5.3 亿美元)的虚拟货币新经币( NEM )因非法访问流向了外部。 从交易所的受损额来看,超过 2014 年 2 月 Mt.Gox 曝光的约 480 亿日元,为日本迄今最大规模。Coincheck停止了虚拟货币的存取和买卖等大部分服务,截至 27 日也没有恢复的迹象。 稿源:cnBeta,中新网;封面源自网络