据Vice的报道，美财政部将Ronin网络6.25亿美元加密货币被盗事件归咎于朝鲜黑客组织。据悉，该网络是支持Axie Infinity游戏的区块链。当地时间周四，财政部更新了制裁措施，其中包括收到资金的钱包地址并将其归于Lazarus集团。 开发商集团Sky Mavis拥有的Ronin网络在关于该事件的更新帖子中披露称，美财政部和联邦调查局已经将攻击归咎于Lazarus。帖子写道：“在重新部署Ronin Bridge之前，我们仍在增加额外的安全措施以减轻未来的风险。我们预计将在本月底前提供一份完整的事后报告，其中将详细说明所采取的安全措施和下一步措施。”Ronin指出，它将在本月底使其桥梁重新上线。该桥允许用户在其他区块链和Axie Infinity之间转移资金，它在攻击发生后被封锁。 Vice指出，被标记的钱包地址目前包含超4.45亿美元（14.8万以太坊）并在不到一天前向另一个地址发送了近1000万美元（3302.6以太坊）。加密货币交易追踪器Etherscan将该地址标记为“据说参与了针对Ronin bridge的黑客攻击”。 当地时间3月29日，黑客在迄今为止最大的加密货币抢劫案之一中盗走了价值6.25亿美元的以太坊。据加密货币调查组织Chainanalysis称，Lazarus组织跟朝鲜情报机构存在联系并对去年的七次攻击负责。该组织因在2014年入侵索尼影业，泄露由塞斯·罗根执导的以朝鲜为背景的喜剧《Interview》而声名鹊起。后来，它在2018年使用木马恶意软件从亚洲和非洲各地的自动取款机中窃取了数百万美元并跟WannaCry勒索软件存在关联。   转自 cnBeta ，原文链接：https://www.cnbeta.com/articles/tech/1258433.htm 封面来源于网络，如有侵权请联系删除

  视频链接：https://n.sinaimg.cn/sinakd20211219s/138/w600h338/20211219/9907-45d93401a89f40f888b22dc250f73fab.jpg 区块链项目Ronin发布消息称，黑客从该项目窃取价值6.15亿美元的加密货币。按照Ronin的说法，3月23日不明身份的黑客进入系统，窃取173600枚Ether币和2550万枚USD Coin币。按照当前汇率，被窃取的加密货币价值6.15亿美元，被黑时约值5.4亿美元。 Ronin在博文中表示，黑客利用被盗私人密钥（获取加密货币资金的密码）窃取资金。周二时Ronin发现系统被黑，它正在与相关政府机构合作，以确保将罪犯绳之以法，它还与Axie Infinity讨论如何保证用户的资金安全。 Ronin平台的用户已经无法存取资金，它还与区块链追踪商Chainalysis合作追踪被盗资金，目前大多被盗资金还在黑客的数字钱包内。 你也许不知道Ronin，它是新加坡游戏工作室Sky Mavis开发的，该公司也是Axie Infinity的所有者。   转自 新浪科技 ，原文链接：https://finance.sina.com.cn/tech/2022-03-30/doc-imcwipii1329672.shtml 封面来源于网络，如有侵权请联系删除

在英国，购买比特币最简单、最匿名的方式之一是前往选定的商店，使用比特币自动取款机，你只需存入现金，然后将比特币发送到你的比特币钱包。英国金融行为监管局（FCA）现在正命令经营这些自动取款机的公司关闭它们，因为它们没有实施旨在防止洗钱的KYC措施。 要在英国运营，加密货币自动取款机应在FCA注册，并遵守英国洗钱条例（MLR）。据FCA称，在其注册的加密资产公司中，没有一家获准经营ATM机，所以那些正在经营的公司是非法的，FCA表示，客户不应该使用它们。 其中一家公司Gidiplus最近对FCA的决定提出上诉，法官对此表示，缺乏证据表明Gidiplus以合规方式开展业务。这一决定为FCA对这些自动取款机的起诉增加了砝码，给它们带来了更大的关闭压力。FCA将与运营商联系，指示他们停止运营ATM机，任何拒绝的运营商将面临进一步的行动。 那些想在英国购买加密货币的人可以通过许多在线平台进行购买，其中大部分平台会要求你证明你的身份，以便你不会通过这些服务来洗钱。虽然FCA允许这些类型的服务，但它警告说，这些服务是不受监管的，而且是高风险的，所以如果出了问题，你不可能得到保护，因此，你投资的任何钱，都应该是你准备损失的钱。   转自 cnBeta ，原文链接：https://www.cnbeta.com/articles/tech/1245987.htm 封面来源于网络，如有侵权请联系删除

伦敦的大都会警察局（MPS）进行了英国有史以来最大的加密货币扣押，从一个涉嫌洗钱的人那里拿走了价值1.8亿英镑的加密货币。同时吗，美国司法部查封了与2016年Bitfinex黑客事件有关的价值36亿美元比特币，这是目前有史以来最大的加密货币或法币被盗资产的回收。 这些故事很重要，不仅因为它们允许对加密货币犯罪的受害者进行经济赔偿，而且还因为它们反驳了加密货币是一种无法追踪、无法确定的资产，非常适合犯罪的说法。如果网络犯罪分子知道执法部门有能力扣押他们的加密货币，这可能会降低他们在未来使用加密货币的动机。 这些案件也提出了一个重要问题。目前有多少加密货币被区块链上的已知犯罪实体持有，因此理论上可以被执法部门扣押？答案不仅是2021年基于加密货币的犯罪收入，而且是可见地址仍然持有的所有犯罪收入。下面，我们将分析可以追溯到非法来源的加密货币持有量总和，以及犯罪分子的总余额，即持有100万美元或以上加密货币的犯罪分子。 让我们先看一下过去五年的年终犯罪余额，按资金来源的非法活动类型进行细分。在这个分析中，犯罪余额指的是Chainalysis认为属于非法行为者的地址目前所持有的任何资金。这些地址可能属于犯罪服务，如暗网市场，但在某些情况下也可能由私人钱包托管，如涉及被盗资金的情况。 有两件事最为突出：第一是2021年犯罪余额的巨大增长，在年底，犯罪分子持有价值110亿美元的已知非法来源的资金，而在2020年底，这一数字仅为30亿美元。第二个是被盗资金的主导程度。截至2021年底，被盗资金占所有犯罪余额的93%，为98亿美元。暗网市场资金紧随其后，为4.48亿美元，其次是诈骗，为1.92亿美元，欺诈商店为6600万美元，勒索软件为3000万美元。 犯罪余额在全年也有波动，从7月的66亿美元的低点到10月的148亿美元的高点。这种波动提醒了加密货币调查中速度的重要性，因为在区块链上被成功追踪的犯罪资金可以被迅速清算。当然，犯罪余额的下降也可以有很好的理由。我们在上面看到的2022年2月犯罪余额的大幅下降是由于司法部扣押了2016年Bitfinex黑客攻击中被盗的36亿美元的比特币。在这次扣押之后，截至2022年2月9日，犯罪余额目前大约为50亿美元。 从历史趋势来看，暗网市场供应商和管理员往往在清算前持有其资金的时间最长，而被盗资金的钱包往往持有时间最短。最后一点可能令人惊讶，被盗资金的持有时间怎么会这么短，却占了犯罪余额的绝大部分？事实证明，这些持有的资金大多属于极其庞大的钱包，其持有时间比其他被盗资金类别中的典型时间要长。但真正突出的是持有时间全面减少，因为2021年的平均持有时间比所有类别的历史数据至少缩短75%。勒索软件运营商尤其体现了这一趋势，因为他们现在在清算前平均只持有资金65天。这可能是因为勒索软件攻击者面临的越来越大的执法压力。   （消息及封面来源：cnBeta）

根据区块链数据公司Chainalysis的一份报告，在2021年底，网络犯罪分子拥有超过110亿美元与非法活动有关的加密货币，比2020年底的30亿美元有了飞速的增长。最有利可图的犯罪行为是盗窃。据该公司称，犯罪分子、加密货币钱包中93%的资金是由价值98亿美元的被盗币构成。 为了找到这些数字，Chainalysis研究了非法行为者的钱包里有多少加密货币，即那些从暗网市场、勒索软件操作、诈骗或加密货币盗窃等方面获得的资金。当网络犯罪分子从他们的非法活动中获得加密货币时，由于2021年的牛市，他们已经拥有的加密货币也越来越有价值。根据雅虎财经的数据，从2020年底到2021年底，热门币的价值跃升了很多。 换句话说，犯罪分子在2021年初拥有的大部分加密货币，如果他们保持在身边，到年底的价值会膨胀。与过去几年相比，犯罪分子在2021年似乎不太渴望保留他们的加密货币。报告指出，他们在2021年似乎比前几年更快地清算他们的不义之财。Chainalysis表示，与它一直在跟踪的其他年份相比，犯罪分子持有资金的时间平均减少75%。 赎金软件运营商摆脱它们的速度最快，2021年平均保留资金65天，而历史上的平均时间是468天。即使是暗网市场运营商，其之前的平均数为1252天，也只持有250多天的资金，欺诈者和诈骗者介于两者之间，在2021年平均保持资金超过100天。 正如Chainalysis所指出的，这些资金在犯罪分子的钱包里并不一定安全，因为执法机构并没有坐视不管，他们一直在进入这些钱包并扣押里面的加密货币。在整个2021年，我们看到执法部门拿走了据称与勒索软件集团或庞氏骗局发起人有关的资金。而在2022年的两个月里，我们看到了更多的活动；英国税务机关征用了一些NFT，美国司法部拿到了在Bitfinex黑客事件中被盗的价值36亿美元的比特币。   （消息及封面来源：cnBeta）

时间已正式迈入 2022 年，分析公司 Chainalysis 表示在过去一年中与加密货币有关的犯罪达到了历史最高水平，非法地址获得了惊人的 140 亿美元。收到的绝大部分资金是通过诈骗、盗窃和暗网市场获得的，而另一个不断增长的被盗资金来源则是赎金。 非法资金从 2020 年的 78 亿美元增长到 2021 年的 140 亿美元，而且同期的加密货币总交易量增长了 567%。有了这些统计数据，Chainalysis 表示，非法活动在加密货币交易量中的份额从未降低过。 据该分析公司称，流行的诈骗技术类型之一是地毯式诈骗（rug pulls）。它说这种类型的骗局是相当新的，涉及开发商建立一个看似合法的加密货币项目，拿着投资者的钱，然后干脆带着钱消失了。Thodex 是去年的一个大型平台，其首席执行官在阻止资金提取后带着客户的钱消失了。 与银行业务不同的是，在银行业务中，客户享有大量的保护，免受诈骗，而持有加密货币的风险更大。首先，在大多数情况下，你必须持有私钥，如果你失去了它，你就会失去对加密货币的访问。其次，如果你真的被黑客攻击或诈骗，在大多数情况下，没有人可以取回你的资金。   （消息及封面来源：cnBeta）