诈骗分子被捕，5.75 亿美元的加密货币庞氏骗局”暴雷“
Bleeping Computer 网站披露，近期爱沙尼亚逮捕了两名本国国民，此前这两人因实施大规模加密货币庞氏骗局被起诉，该骗局最终导致 5.75 亿美元的损失。 据悉，此次逮捕的两名爱沙尼亚公民姓名分别是 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin，这两人被指控在 2013 年 12 月至 2019 年 8 月期间，与居住在爱沙尼亚、白俄罗斯和瑞士的其他四名同伙一起诈骗了数十万名受害者。 犯罪分子苦心经营庞氏骗局 这个诈骗团伙通过一个由空壳公司（疑似出售挖矿设备）、银行账户、虚拟资产服务和加密货币钱包组成的复杂网络，将受害者资金集中在一起，以帮助他们洗钱。 当不能按时交付设备时，为了避免客户退款，诈骗团伙通过一种名为 HashFlare（于 2015 年 2 月推出）的新加密货币挖矿服务，诱骗已支付挖矿硬件费用的客户签署远程挖矿合同（”云挖矿“）。 从起诉书的内容来看，该团伙许诺部分同意”云挖矿“的客户将从一个集中远程挖矿中获得采矿权，并可以获得一定比例的利润。但是 HashFlare 利润回报和余额都是假的，HashFlarePotapenko 和 Turõgin 只是将其当作了一个大规模的庞氏骗局来运营。 值得一提的是，起诉书显示，当受害者要求提取其采矿收益时，为了掩盖骗局，该犯罪团伙要么拒绝付款，要么从公开市场上购买一些虚拟货币支付给受害者。 以开”银行“的名义，欺骗受害者 从起诉书内容来看，这伙诈骗分子还在爱沙尼亚成立了一家名为 Polybius Foundation OÜ（又名 Polybius Bank ）的新公司，并邀请许多潜在投资者通过 “首次代币发行”（ICO）为项目提供资金，以换取被称为 Polybius代币（PLBT）的虚拟代币，表示这一举措是 “数字加密银行世界的真正革命 “的一部分。 随后，Polybius 在一份新闻稿中声称，ICO 已经从超过 14250 名投资者手里筹集了约 1700 万美元，满足了获得欧洲银行执照的要求（想要获得银行执照需要三天内筹集 600 多万美元）。 此外，FBI 的 HashFlare 调查结果显示，这伙诈骗分子从第三方投资者处筹集了超过 3100 万美元，这些资金被转移到他们的个人银行账户和虚拟货币钱包，而不是用于资助 Polybius 银行，犯罪分子从未向投资者支付任何股息，也从未组建银行。 相反，欺诈分子利用非法资金购买了至少 75 处房地产、豪华车辆，还投资了数以千计的加密货币采矿机。 美国检察官尼克-布朗表示，犯罪分子利用加密货币的”诱惑力“，围绕加密货币采矿的神秘性实施了一个巨大庞氏骗局，涉及范围和造成的影响确实令人震惊。 诈骗分子利用虚假消息吸引投资者，然后利用拉来的资金支付给早期投资者，还试图把这些赃款”隐匿“在爱沙尼亚的房产、豪华汽车以及世界各地的银行账户和虚拟货币钱包里。 目前，美国与爱沙尼亚当局正在努力追查赃款，两名诈骗分子也被指控了 16 项电信诈骗罪，一项阴谋洗钱罪。一旦罪名成立，这两人将面临最高 20 年监禁。 转自 Freebuf，原文链接：https://www.freebuf.com/news/350426.html 封面来源于网络，如有侵权请联系删除
全球最大僵尸网络 Necurs： 一反常态“殷勤”推销 Swisscoin 加密货币
外媒 1 月 17 日消息，全球最大的垃圾邮件僵尸网络 Necurs 已发出数百万封垃圾邮件，旨在推送一种鲜为人知的加密货币——Swisscoin 。目前垃圾邮件活动已导致 Swisscoin 损失了最初交易价格的 40％ ，不过 Necurs 在其中扮演什么角色还尚未可知。 通常这种垃圾邮件被称为抽运和转储，依赖于发送大量的垃圾邮件来促进用户对特定的低价股票的兴趣。垃圾邮件发送者预先以低价购买股票，当垃圾邮件活动抬高价格时，则以较高的价格出售股票。 第一次推动加密货币 Necurs 多年来一直从事发送垃圾邮件的网络犯罪活动，比如传播 Dridex 银行木马和一些勒索软件。但值得注意的是，Necurs 于本周第一次通过大型垃圾邮件活动宣传 Swisscoin 加密货币 ，而不是像往常一样推送低价股票。 有关 Swisscoin 的交易行为在去年的一份报告中被描述为一种多层面营销 ( MLM ) 的庞氏骗局。这种交易经过短暂停止后于 1 月 15 日恢复运营，并且垃圾邮件也在当天开始传播。目前 Necurs 僵尸网络已派出三种不同的垃圾邮件，以下为邮件主题： This crypto coin could go up fifty thousand percent this year （这个加密货币今年可能会上涨 5 万美元） Let me tell you about one crypto currency that could turn 1000 bucks into 1 million（让我告诉你一种可以将 1000 美元变成 100 万美元的加密货币） Forget about bitcoin, there’s a way better coin you can buy （忘掉比特币吧，你可以买到更好的加密货币） 据初步统计，自从垃圾邮件发出后，加密货币损失了其最初交易价格的 40％。 因为之前没有类似的垃圾邮件活动作为参考物，所以目前并不清楚 Necurs 对 Swisscoin 交易价格有什么影响，不过研究人员认为比特币的下滑可能会对 Swisscoin 的价格造成一些波动。 消息来源：Bleeping Computer，编译：榆榆，校审：FOX; 本文由 HackerNews.cc 编译整理，封面来源于网络； 转载请注明“ 转自 HackerNews.cc ” 并附上原文链接。
因被怀疑为庞氏骗局 Bitconnect 交易平台被迫关闭
据媒体报道，Bitconnect 作为一个长期以来被许多人怀疑是庞氏骗局的借贷和交易平台，现在宣布即将关闭。 Bitconnect 在其网站上发布声明称，平台关闭之所以关闭是因为饱受 “ 持续的负面新闻 ”，并且收到来自德克萨斯州和北卡罗来纳州的证券委员会要求平台停止运营的信件，同时该平台还持续受到 DDoS 攻击。 虽然说该融资平台称它们将以 363.62 美元(代币在过去 15 天的平均价格水平)的价格退回所有贷款，但 Bitconnect 代币目前交易低于 80%，并且价值低于 40 美元。因此,尽管用户可能已经提前赎回所有加密货币，但从美元或比特币(这是他们原始投资)来看，肯定有很多人遭受严重的经济损失。 许多加密货币社区的人公开指责 Bitconnnect 运营一个庞氏骗局，其中就包括以太网站创始人维塔利克·布特林。 Bitconnect 通过发行一种名为 BCC 的加密货币（不要与 BCH 或 Bitcoin Cash 相混淆)，由于交易平台已经关闭，它现在基本上是没有任何意义的。最后，该代币的价格从几小时前的 200 多美元跌到了 37 美元，跌幅超过 80% 。 Bitconnect 是一个匿名运行的网站，用户可以将其加密货币借给公司，以换取巨额回报，这取决于贷款的期限。例如，1 万美元贷款 180 天，据说每月会给用户 40% 的回报，每天有 20% 的奖金。 Bitconnect 还有一个蓬勃发展的多层次转诊功能，这也使得它有点类似于一个金字塔结构，成千上万的社交网络用户都试图使用他们的推荐代码来驱动新用户注册。 该平台表示，它使用 Bitconnnect 交易机器人和“波动性交易软件”为用户生成回报，平均每天约为 1%。 当然，从市场波动和反复无常中获利是一种合法的交易策略，有许多对冲基金和机构交易员都在使用。但是Bitconnect 承诺(和支付)的数额，以及保证的回报数额，让许多人相信这是一个庞氏骗局，它们用新抵押贷款支付现有的贷款利息。 下面的图表将决定使用该平台的用户数量。 所有 Bitconnect 贷款都以美元为单位，但必须以 BCC (该平台的原生加密货币)进行交易。因此，贷款用户必须将比特币存入平台，然后以市场利率将比特币兑换成 BCC。贷款利息和本金也只以 BCC 中支付。这意味着在贷款期限结束后，用户将不得不将其转换回比特币(或是美元)。 BCC 参与贷款计划的要求导致了 BCC 的需求(和价格)自然增长。在不到一年的时间里，这个加密货币的价值从低于1美元(以百万计的市值)上升到有史以来最高的 430 美元，市值超过了 2.6 亿美元。 但是现在，由于没有其他用途，其价格可能会继续下跌。该公司确实表示，他们的 Bitconnect X 交易平台的 ICO 仍会继续，而 BCC 加密货币交易将继续在那里进行。 稿源：cnBeta、TechWeb，封面源自网络；