HackerNews 编译，转载请注明出处： 美国司法部从柬埔寨某知名企业集团董事长名下账户中，查获了价值约 150 亿美元的比特币。该董事长已被起诉，指控称其公司是一个庞大诈骗帝国的幕后操纵者。 美国财政部于周二同步宣布制裁措施，目标直指该企业 —— Prince Group，以及与其相关的 146 名个人和实体。其中包括 117 家空壳公司，这些公司被指用于洗钱活动。 英国外交、联邦与发展事务部也对该公司实施了制裁，并宣布查获了伦敦境内多处据称与该集团有关的房产，包括一栋价值 1 亿英镑的写字楼、一座 1200 万英镑的豪宅，以及 17 套公寓。 Prince Group是柬埔寨最知名的企业之一，业务涵盖房地产、金融服务和娱乐等多个领域。此前有媒体报道称，该公司还涉足柬埔寨利润丰厚的诈骗行业。在这一行业中，人们会被诱骗至规模化运营的园区，被迫对全球各地的民众实施诈骗。美国政府估计，去年美国人被东南亚诈骗分子骗取的资金至少达 100 亿美元。 根据 10 月 8 日在纽约东区联邦地区法院提交的起诉书，该公司董事长陈志（Chen Zhi）直接参与了诈骗园区的运营。这些园区依靠被贩卖的强迫劳动力，实施 “杀猪盘” 及其他类型的投资诈骗。美国司法部表示，陈志拥五国国籍，他被指在柬埔寨全国范围内主导建造并运营了至少 10 个诈骗园区，其中包括沿海城市西哈努克市臭名昭著的 “金贝园区”（Jinbei Compound），以及磅士卑省的 “芒果公园”（Mango Park）。 调查人员获取的公司文件，似乎揭示了这些诈骗运营的内部运作机制。文件中包含诈骗利润追踪记录，以及园区内各楼层、各楼栋具体负责何种类型诈骗的详细分工。 起诉书指出，文件显示有两处场所存放了 1250 部手机，这些手机控制着某未具名社交媒体平台上的 7.6 万个账户。 起诉书称：“Prince Group的其他内部文件还包含与受害者建立信任的操作指南，以及批量注册社交媒体账户的方法指导。其中明确要求，使用的女性头像不应‘过于漂亮’，以确保账户看起来更真实。” 据称，该集团的一名同谋曾吹嘘，公司通过诈骗每天能获利超过 3000 万美元。 另有文件显示，部分官员与王子集团存在串通行为。这些官员 “利用自身政治影响力，在多个国家为诈骗园区的运营提供保护，使其免受执法部门查处”。被指涉及此事的机构包括中国公安部和国家安全部。 检察官指控，该公司高管通过向官员行贿，获取有关执法部门突袭检查园区的预警信息。 Prince Group被指将非法所得用于为合法加密货币挖矿业务提供资金，以此洗钱。 截至 2020 年左右，陈志已通过 25 个非托管加密货币钱包，囤积了 127271 枚比特币（价值约 150 亿美元）。此次资产没收行动，是美国司法部历史上规模最大的一次。 纽约东区联邦检察官约瑟夫・诺塞拉（Joseph Nocella）表示：“正如起诉书所指控的，被告操纵了史上规模最大的投资诈骗活动之一，助长了一个正呈蔓延态势的非法行业。王子集团的投资诈骗给全球受害者 —— 包括纽约本地受害者 —— 造成了数十亿美元的损失和难以估量的痛苦，而这一切的代价，是由那些被贩卖、被迫违心工作的人承担的。” 庞大的关联网络 对Prince Group及相关实体的制裁，凸显了诈骗行业的规模及其向东南亚以外地区扩散的态势。制裁目标包括在全球范围内注册的 100 家空壳公司，同时也针对王子集团向太平洋岛国帕劳的扩张行动。该公司在帕劳与一名被指为当地 “有组织犯罪协助者” 的人士合作，在一座岛屿上开发豪华度假村，并获得了该岛屿 99 年的租赁权。 美国财政部表示，此次行动 “旨在支持帕劳为防范源自中华人民共和国的跨国有组织犯罪集团进行掠夺性投资所做的持续努力”。 美国金融犯罪执法网络（FinCEN）也于周二针对诈骗行业采取行动，切断了总部位于柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）与美国金融体系的联系。该机构此前已将这家金融机构列为洗钱关注对象。 汇旺集团被指是 “关键节点”，为朝鲜网络犯罪活动以及东南亚跨国有组织犯罪集团的非法所得提供洗钱服务。该机构称，2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，汇旺集团洗钱的非法所得至少达 40 亿美元。   消息来源：therecord.media； 本文由 HackerNews.cc 翻译整理，封面来源于网络； 转载请注明“转自 HackerNews.cc”并附上原文

HackerNews 编译，转载请注明出处： 周一，美国财政部对与缅甸和柬埔寨网络诈骗团伙有关的多人和企业实施了制裁。 据美国财政部高级官员约翰·赫尔利（John Hurley）称，这些制裁针对的是缅甸、柬埔寨和中国籍人士，他们运营并支持导致美国人损失超过100亿美元的诈骗中心。 国务卿马可·鲁比奥（Marco Rubio）表示，美国官员制裁了9名与缅甸诈骗中心枢纽Shwe Kokko有关的个人和公司，以及4名个人和6个实体，因为他们参与了在柬埔寨运营强迫劳动营。 “这些制裁通过破坏犯罪网络进行大规模欺诈、强迫劳动、身体和性虐待以及盗窃美国人辛苦赚来的积蓄的能力，保护美国人免受网络诈骗的普遍威胁，”鲁比奥在一份声明中说。 在大多数情况下，诈骗者利用恋爱关系或友谊的潜力，说服不知情的美国人投资欺诈性企业或加密货币计划。当诈骗者告诉受害者他们必须投入更多资金才能拿回初始投资时，问题就更加严重了。 缅甸的情况 在缅甸，美国官员将制裁目标对准了与缅甸军队合作控制该国东南部克伦邦的克伦国民军（KNA）。 民兵组织的领导人现在从位于泰国边境的臭名昭著的Shwe Kokko镇的网络诈骗中心获利，自该国内战爆发以来，该镇已成为诈骗中心的枢纽。 克伦国民军的领导人通过将人员贩卖到该地区并向诈骗中心运营商出售公用事业来从网络诈骗中心获利。与东南亚许多诈骗团伙一样，数千人被虚假工作机会欺骗，被诱骗到诈骗中心，在那里他们被关押并被迫对美国、欧洲和中国的人进行诈骗。 周一，美国制裁了Saw Chit Thu、Tin Win、Saw Min Min Oo及其公司Chit Linn Myaing Company、Chit Linn Myaing Toyota Company、Chit Linn Myaing Mining & Industry Company、Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company。 财政部还制裁了She Zhijiang、Yatai International Holdings Group以及与他有关联的另一家空壳公司。 据TK称，She Zhijiang和Saw Chit Thu在Shwe Kokko创建了最大的诈骗团伙之一，并通过诈骗、赌博、卖淫等手段赚取了数百万美元。 Saw Chit Thu被认为是克伦国民军的领导人，并将诈骗中心的运营委托给他的副手Tin Win和Saw Min Min Oo——他们控制着容纳诈骗中心的房产，为那些协助非法资金流动的人提供安全，并亲自运营控制和支持克伦邦诈骗团伙的实体，据美国调查人员称。 由于Saw Chit Thu在克伦邦与泰国接壤的妙瓦底地区长期担任权力掮客，他已多次被美国、英国和欧盟制裁。财政部的外国资产控制办公室还在5月制裁了他的两个儿子Htoo Eh Moo和Saw Chit Chit。 Tin Win经营一家名为Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company的公司，为Shwe Kokko的诈骗团伙提供能源。泰国曾多次切断进入诈骗中心的电力，但这些努力未能阻止这些设施的运营。 柬埔寨的赌场诈骗团伙 周一的制裁还包括几家在柬埔寨运营诈骗中心的公司——其中许多作为中国犯罪团伙经营的赌场合法运营。这些赌场已成为从美国和中国国民那里窃取数十亿美元的加密货币诈骗的中心。 财政部制裁了Dong Lecheng、Xu Aimin、Chen Al Len、Su Liangsheng及其公司T C Capital、HH Bank、K B X Investment、K B Hotel、Heng He Bavet和M D S Heng He。 许多活动发生在柬埔寨南部的海滨城市西哈努克市。T C Capital是拥有西哈努克市多栋建筑的几家公司之一，包括Golden Sun Sky Casino and Hotel——这是一个人口贩卖受害者实施加密货币诈骗的中心。 赌场是网络诈骗的理想工具，因为它们允许领导者快速洗劫盗窃所得，并在隐蔽地点运营。 制裁目标是Chen Al Len——他在柬埔寨Bavet拥有Heng He赌场及其相关建筑群。该公司从西哈努克市的诈骗团伙中获取工人，并自行运营许多虚拟货币诈骗。 通过多家房地产公司和银行，Chen Al Len与苏良生等其他中国帮派头目以及Try Pheap有关联——他是柬埔寨少数几位与人口贩卖、非法伐木和腐败有长期历史的亿万富翁之一。 Pheap是柬埔寨长期领导人洪森及其儿子洪马奈的亲密顾问——后者目前担任该国总理。Pheap此前曾因多种人权侵犯行为被美国制裁。 2025年，美国多次制裁东南亚诈骗中心背后的官员和公司——针对几个帮助运营诈骗网站的平台。5月，美国官员制裁了Huione Group——这是一个被诈骗中心和其他网络犯罪分子用来洗钱的知名平台。 “东南亚的网络诈骗行业不仅威胁到美国人的福祉和经济安全，还使数千人受到现代奴隶制的束缚，”财政部的赫尔利周一说。       消息来源：therecord.media； 本文由 HackerNews.cc 翻译整理，封面来源于网络； 转载请注明“转自 HackerNews.cc”并附上原文

HackerNews 编译，转载请注明出处： 泰国警方于周二突袭了七处据称与柬埔寨知名参议员兼大亨高安（Kok An）有关的房产，此人被指控参与网络诈骗产业。这些突袭行动是针对这位与政界关系密切商人的最新举措，而泰柬两国因边境争端引发的外交纠纷正持续加深，并已导致泰国总理贝东丹·西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）遭停职。 据《曼谷邮报》报道，警方突袭了沙缴府（Sa Kaeo）的两处房屋，其所有者是两名女子。当局称，这两人协助管理位于柬埔寨边境城市波贝（Poipet）的一栋高层诈骗园区。当局指控该园区由高安的一个女儿朱瑞·克隆基乍恭（Juree Khlongkijjakol）运营。 警方还突袭了据称与朱瑞有关的两处曼谷办公室和一处住宅，以及其姐妹普·车林（Phu Chelin）的一处办公室和住所。周一，警方以涉嫌参与跨国犯罪为由，对高安的女儿们及其儿子基蒂萨克（Kittisak）发出了逮捕令。 警方已于7月初对高安发出了逮捕令——他是波贝一系列物业（包括皇冠赌场度假村）的所有者——并宣布将要求国际刑警组织对其发出红色通缉令。据《曼谷邮报》报道，7月8日，泰国警方突袭了据称与高安诈骗网络有关的19处房产，并查获了价值超过3380万美元的资产。 自5月底两国因争议边境地区局势升级以来，泰国政府加大了对柬埔寨网络诈骗产业的批评力度，并以保护国家免受跨国犯罪侵害为由关闭了边境。 周日，柬埔寨参议院主席兼前首相洪森（Hun Sen）对这些指控进行了反击。他在社交媒体上表示：“我敦促泰国政客停止毫无根据地指责柬埔寨，同时对自己国家已成为诈骗集团、毒贩和洗钱网络庇护所的事实视而不见。” 国际特赦组织（Amnesty International）近期发布了一份关于柬埔寨诈骗问题的严厉报告，确认该国境内有50多个此类园区在运作，并采访了被贩运至园区内被迫实施诈骗的幸存者。与执政的柬埔寨人民党（Cambodian People’s Party）关系密切的商界重量级人物被牵涉其中，包括一名柬埔寨首相顾问，此人因涉及侵犯人权行为已于去年9月遭到美国财政部制裁。       消息来源： therecord； 本文由 HackerNews.cc 翻译整理，封面来源于网络； 转载请注明“转自 HackerNews.cc”并附上原文