非法 HuiOne Telegram 市场超越 Hydra，加密交易总额达 240 亿美元
HackerNews 编译，转载请注明出处： 据区块链分析公司Elliptic发布的数据，基于Telegram的在线市场HuiOne Guarantee（汇旺担保）及其供应商已累计收到至少240亿美元的加密货币，超越了已消亡的Hydra，成为有史以来最大的在线非法市场。 自2024年7月以来，该市场的月度流入量增长了51%。 HuiOne Group旗下的HuiOne Guarantee去年年中备受瞩目，因其被曝为网络诈骗分子的中心，宣传洗钱服务、出售被盗数据，甚至提供电击镣铐，用于对付以高薪工作为诱饵被骗入诈骗窝点从事恋爱诈骗的人。此事导致加密货币公司Tether冻结了与该市场相关的2962万美元稳定币。 HuiOne Guarantee成立于2021年，表面上是为了促进汽车和房地产的销售，但据说与柬埔寨执政的洪氏家族有着密切联系。据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的一份报告，该平台拥有82万多用户。 Elliptic在与The Hacker News分享的一份新报告中表示：“该市场似乎是助长跨国有组织犯罪团伙对全球受害者实施诈骗的关键推手。” 自HuiOne Group的子公司HuiOne Guarantee和HuiOne Pay被公开曝光后，中文市场已与其母公司保持距离，并更名为Haowang Guarantee。 值得注意的是，2023年6月至2024年2月期间，HuiOne Pay被确认从朝鲜黑客组织Lazarus使用的匿名钱包中收到了超过15万美元的加密货币。该钱包曾被用于存放2023年6月和7月从三家加密货币公司窃取的数字资产。 此前声称对平台上宣传的商品和服务不承担任何责任的HuiOne Guarantee也已介入，阻止包括人口贩卖、枪支和恐怖主义相关交易在内的某些类型商业活动。 然而，Elliptic的分析显示，该市场仍在持续增长，现金流入量已超过240亿美元。仅在2024年第四季度，HuiOne Guarantee及其供应商使用的钱包收到的加密货币价值就超过了40亿美元。相比之下，Hydra市场在其长达六年的运营期间总共收到的加密货币约为52亿美元。 Elliptic表示：“此外，近60亿美元的加密货币通过HuiOne Guarantee上主要用于网络赌博的Telegram机器人流通。对通过该平台下注的初步分析表明，其中大部分可能构成洗钱行为。” Elliptic的调查还发现，HuiOne Pay是众多提供恋爱诈骗洗钱服务的供应商之一。该公司识别的另一家供应商声称在柬埔寨柴桢省的金福科技园区运营，该园区是一个与网络诈骗相关的诈骗窝点。 近几个月来，HuiOne Group还推出了一系列加密相关产品，包括一种名为USDH的与美元挂钩的稳定币、一个允许用户将USDH兑换为其他加密货币的去中心化加密货币交易所，以及一款名为ChatMe的适用于Android和iOS的通讯应用。 Elliptic联合创始人兼首席科学家Tom Robinson在一份声明中表示：“这似乎是HuiOne试图降低被Tether或Telegram等平台下架风险的一种尝试。” 消息来源：The Hacker News, 编译：zhongx； 本文由 HackerNews.cc 翻译整理，封面来源于网络； 转载请注明“转自 HackerNews.cc”并附上原文
杜绝洗钱：伊朗中央银行宣布禁止加密货币交易
据伊朗国家新闻机构 IRNA 周日报道，为了杜绝洗钱等非法活动，伊朗中央银行宣布禁止该国银行处理比特币等加密货币的交易。伊朗希望凭借此举来缓解货币危机。 伊朗反洗钱机构去年 12 月曾经通过了对加密货币交易的禁令。IRNA 的报道称，伊朗中央银行表示：“银行、信贷机构以及货币交易所应该杜绝加密货币的销售和购买，也不得以任何方式推广加密货币。” 此前，由于对制裁方面的担心，伊朗官方货币里亚尔的价值达到了历史最低点。本月伊朗正式将官方和公开市场汇率进行了统一，并且禁止在银行之外的地方进行货币兑换。 美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）将于 5 月 12 日决定是否重启对伊朗进行经济制裁。2015 年，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国)达成伊核问题全面协议。如果美国退出这个协议，伊朗的经济将会收到严重的打击。 稿源：cnBeta、，稿件以及封面源自网络；
多国刑警联合行动：网络犯罪团伙 Carbanak 头目被捕，曾以恶意软件攻击全球金融机构获利 10 亿欧元
据外媒报道，利用 Carbanak 和 Cobalt 木马攻击全球 100 多家金融机构的 Carbanak 犯罪团伙头目近期在西班牙阿利坎特市被警方逮捕，该行动由欧洲刑警组织、FBI、西班牙警方、以及罗马尼亚、白俄罗斯、中国台湾的网络安全公司、金融机构和执法机构联合开展。 自 2013 年来，Carbanak 犯罪团伙就开始利用他们设计的恶意软件（Carbanak 、 Cobalt ）开展攻击活动，至今已有 40 多个国家和地区的银行、电子支付系统和金融机构受到影响，导致金融行业累计损失超过 10 亿欧元。（犯罪团伙仅使用 Cobalt 每次就能窃取 1000 万欧元。） 在所有这些攻击活动中，Carbanak 犯罪团伙都使用了类似的操作手法：他们冒充合法公司向银行职员发送带有恶意附件的钓鱼邮件，进而远程控制职员受感染的设备、访问内部银行网络并感染控制 ATM 服务器。 以下为 Carbanak 犯罪团伙套钱的方式： – 自动取款机被远程指示在预先确定的时间发放现金，其中一名团伙成员在机器旁等待自动提款机吐钱; -电子支付网络用于将资金转移到犯罪账户中; -修改账户信息的数据库，使银行账户的余额增多； 然后 Carbanak 犯罪团伙借助加密货币洗钱，通过利用与加密货币钱包挂钩的预付卡购买豪车和房屋等。 欧洲刑警组织负责人史蒂文威尔逊表示， 这次联合行动不仅对国际刑警组织来说是巨大的胜利，也对以后打击网络犯罪的国际联合行动产生了重大影响。 欧洲刑警组织发布的安全公告： 《 MASTERMIND BEHIND EUR 1 BILLION CYBER BANK ROBBERY ARRESTED IN SPAIN》 消息来源：Security Affairs，编译：榆榆，审核：FOX; 本文由 HackerNews.cc 编译整理，封面来源于网络； 转载请注明“ 转自 HackerNews.cc ” 并附上原文链接。
英国央行行长马克·卡尼称：加密货币不应该匿名交易，20 国集团将进行讨论
据媒体 31 日报道，英国央行卡尼称加密货币不应该匿名交易 20 国集团将进行讨论。英国央行行长马克·卡尼表示，加密货币付款通常被用于洗钱或其他非法活动，他反对用户向当局隐匿身份的做法。还兼任全球金融稳定委员会主席的卡尼表示，他并不是在谈论那些购买比特币等数字货币来投机其价格上涨的投资者。 他周二在英国议会的一个委员会中表示：“ 这些货币的很多潜在用途是非法活动，尤其是洗钱。” 匿名意味着你“潜在关闭了一条线索，而围绕这条线索可能引出一些非法活动。一个人的银行账户交易无法匿名，那加密货币交易为什么就能匿名呢？” 他表示，国际监管机构对数字货币的使用都存在担忧，他预期即将召开的20国集团会议会将之列入议事日程。但他也强调了其基础技术所呈现的“巨大的机遇”。 他说：“在 20 国集团层面上，我们将来会面临一些关于加密货币–比特币也在其中–在多大程度上应该被纳入正规金融体系的决定。将比特币转换成英镑或美元的便捷程度到底应该如何。” 相关阅读： 传日本最大消息服务Line将提供加密货币交易及保险 稿源：cnBeta、新浪财经，封面源自网络；