美司法部指控三名俄罗斯人运营用于网络犯罪洗钱的加密货币混淆器

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美国司法部周五指控三名俄罗斯国民涉嫌运营加密货币混淆服务Blender.io和Sinbad.io。

罗曼·维塔利耶维奇·奥斯塔彭科和亚历山大·叶夫根尼耶维奇·奥列伊尼克于2024年12月1日在荷兰金融情报与调查局、芬兰国家调查局和FBI的协调下被捕。

两人的被捕地点未公开。第三名嫌疑人安东·维亚切拉维奇·塔拉索夫仍在逃。

被告被指控运营加密货币混淆器（又称“搅拌器”），这些服务成为“清洗犯罪所得资金”的避风港，包括勒索软件和电信诈骗所得，从而使国家支持的黑客团体和网络犯罪分子能够从其恶意活动中获利。

具体而言，他们允许付费用户以掩盖加密货币来源和资金源自各种网络犯罪事实的方式，将加密货币发送给指定收款人。

美国佐治亚州北区检察官瑞安·K·布坎南表示：“Blender.io和Sinbad.io涉嫌被全球罪犯用于清洗从勒索软件受害者、虚拟货币失窃案和其他犯罪中窃取的资金。”

Blender于2018年推出，2022年5月被美国财政部制裁，原因是与朝鲜有关联的拉扎勒斯集团利用该服务清洗网络犯罪所得，包括一起针对Ronin Bridge的黑客攻击所得。

“该服务在一个流行的互联网论坛上宣传称拥有‘无日志政策’，并会删除用户交易的所有痕迹，”司法部表示，“此外，广告中描述称，Blender不要求用户注册、登录或‘提供除接收地址外的任何详细信息！’”

Blender还被指控为与俄罗斯有关的勒索软件团伙（如TrickBot、Conti（前身为Ryuk）、Sodinokibi（又称REvil）和Gandcrab）提供洗钱便利。虽然Blender在制裁公告发布前一个月停止运营，但区块链情报公司Elliptic在2023年5月透露，该服务“极有可能”在2022年10月初以Sinbad的名义重新命名并推出。

一年多后，国际执法机构查封了与Sinbad相关的在线基础设施，并对该混淆器处以制裁，因其处理了价值数百万美元的来自拉扎勒斯集团抢劫案的虚拟货币。

55岁的奥斯塔彭科被指控一项洗钱共谋罪和两项经营未获授权的资金转账业务罪。

44岁的奥列伊尼克和32岁的塔拉索夫被指控一项洗钱共谋罪和一项经营未获授权的资金转账业务罪。如被定罪，这三名被告均面临每项指控最高25年的监禁。

此消息传出之际，Chainalysis表示，在与加拿大执法部门合作的“Spincaster行动”和“DeCloak行动”中，已确认超过1100名加密货币诈骗受害者，估计总损失超过2500万美元。

在这些诈骗中，骗子通常会指示受害者设立自己的自托管钱包，在加拿大的集中式交易所购买加密货币，并将这些资金发送到自托管钱包。

Chainalysis表示：“骗子向受害者付款，诱使他们将资金存入自托管钱包。然后，骗子诱使受害者将加密货币发送到目标地址，从而榨干受害者的钱包/资金。”

消息来源：The Hacker News, 编译：zhongx； 

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