1 亿欧元加密货币诈骗，23 国牵涉其中，5 名嫌疑人被捕

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欧洲执法当局逮捕了5名嫌疑人，他们涉嫌参与一项“精心策划”的在线投资诈骗计划，从法国、德国、意大利和西班牙的100多名受害者那里窃取了超过1亿欧元（约合1.18亿美元）。

据欧洲司法合作署称，此次协调行动在西班牙和葡萄牙的五个地点以及意大利、罗马尼亚和保加利亚进行了搜查。与网络犯罪团伙相关的银行账户和其他金融资产被冻结。

该行动的主要实施者被指控通过运营一个在线投资平台多年，进行大规模诈骗和洗钱，通过承诺在各种加密货币投资中获得高额回报，诱骗毫无戒心的人交出资金。

一旦存款完成，资金就被转移到立陶宛的银行账户中进行洗钱。试图从该平台提取资产的受害者被要求支付额外费用，随后用于实施诈骗的网站消失了。

保加利亚、意大利、立陶宛、葡萄牙、罗马尼亚和西班牙的多个司法和执法机构参与了该诈骗计划的调查。

“这一诈骗至少自2018年以来一直在进行，涉及23个不同的国家，例如，作为转移诈骗所得的地区或受害者所在地。”欧洲司法合作署表示，该机构与欧洲刑警组织（Europol）的支持下协调了此次行动。

根据美国联邦贸易委员会（FTC）的数据，2024年美国人因诈骗损失创纪录的125亿美元，比前一年增加了25%，其中投资诈骗造成的损失最高，达到57亿美元，高于2023年的46亿美元和2022年的38亿美元。

“大多数（79%）报告投资相关诈骗的人损失了金钱，中位数损失超过9000美元，”联邦贸易委员会表示。“与在线开始的诈骗相比，人们因更‘传统’的联系方式（如电话、短信或电子邮件）而损失了大约19亿美元。”

这一披露正值区块链分析公司Chainalysis透露，2025年9月2日，一名Venus协议用户成为社会工程学攻击的目标，以及如何通过早期检测和迅速行动，使被盗资金约1300万美元得以恢复。

“攻击源于社会工程学：恶意行为者利用受损的Zoom客户端获得系统访问权限，”Chainalysis表示。

“在渗透受害者的机器后，攻击者操纵用户提交了一笔区块链交易，从而获得了该账户的委托人身份。这使他们能够代表受害者借入和赎回资产，有效地耗尽了资金。”

区块链分析公司表示，Venus在恶意交易发生后的20分钟内暂停了其协议，有效地阻止了攻击者进一步转移资金。在接下来的12小时内，Venus强制清算攻击者的钱包，追回了被盗资金，并恢复了全面服务。

“Venus通过治理提案冻结了攻击者仍然控制的300万美元资产，”Chainalysis指出。“攻击者不仅没有获利；他们实际上还因社区果断行动而损失了300万美元。”

欧洲司法合作署的打击行动也与首尔大都会警察厅（SMPA）本月早些时候采取的类似行动相呼应，该行动破坏了一个网络犯罪行动，估计从258名高调受害者那里窃取了约3000万美元，包括企业高管。

“这一行动非常复杂：在成功黑客攻击受害者的个人信息并窃取资金后，犯罪分子会冒充机构员工，接近受害者的家人以收集更多个人信息，为额外的盗窃行为做准备，”Chainalysis指出。

消息来源：thehackernews；

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