据伊朗国家新闻机构 IRNA 周日报道，为了杜绝洗钱等非法活动，伊朗中央银行宣布禁止该国银行处理比特币等加密货币的交易。伊朗希望凭借此举来缓解货币危机。 伊朗反洗钱机构去年 12 月曾经通过了对加密货币交易的禁令。IRNA 的报道称，伊朗中央银行表示：“银行、信贷机构以及货币交易所应该杜绝加密货币的销售和购买，也不得以任何方式推广加密货币。” 此前，由于对制裁方面的担心，伊朗官方货币里亚尔的价值达到了历史最低点。本月伊朗正式将官方和公开市场汇率进行了统一，并且禁止在银行之外的地方进行货币兑换。...

- 自动取款机被远程指示在预先确定的时间发放现金，其中一名团伙成员在机器旁等待自动提款机吐钱; -电子支付网络用于将资金转移到犯罪账户中; -修改账户信息的数据库，使银行账户的余额增多；...

据媒体 31 日报道，英国央行卡尼称加密货币不应该匿名交易 20 国集团将进行讨论。英国央行行长马克·卡尼表示，加密货币付款通常被用于洗钱或其他非法活动，他反对用户向当局隐匿身份的做法。还兼任全球金融稳定委员会主席的卡尼表示，他并不是在谈论那些购买比特币等数字货币来投机其价格上涨的投资者。 他周二在英国议会的一个委员会中表示：“ 这些货币的很多潜在用途是非法活动，尤其是洗钱。” 匿名意味着你“潜在关闭了一条线索，而围绕这条线索可能引出一些非法活动。一个人的银行账户交易无法匿名，那加密货币交易为什么就能匿名呢？”...