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国际反诈骗联合行动追回逾4亿美元资产
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国际刑警组织周三宣布，今年夏季开展的最新一轮跨国打击网络诈骗行动，共追回价值4.39亿美元的资产。
根据国际刑警组织消息，4月至8月期间，来自40多个国家和地区的执法机构共冻结了约6.8万个银行账户和约400个加密货币钱包。
此次打击的诈骗类型包括“电话诈骗、网络交友诈骗、网络性勒索、投资诈骗、与非法网络赌博相关的洗钱、商业电邮诈骗以及电商欺诈”。
追回的资产包括3.42亿美元的传统货币，以及价值9700万美元的“实物与数字”资产。
这是名为“HAECHI”的国际执法合作项目的第六阶段，该项目由韩国提供资金支持。国际刑警组织此前表示，在2024年11月结束的上一阶段行动中，追回了类似规模的资金，并逮捕了5500人。
国际刑警组织未具体说明本轮行动的总逮捕人数，但指出葡萄牙当局逮捕了45人，并捣毁了一个“由多个相互关联团伙组成的大型犯罪网络，该网络涉嫌挪用原本用于援助弱势家庭的资金”。
国际刑警组织称，泰国皇家警察在一起案件中查获了660万美元，这是该国迄今为止单案最大数额。“该案件涉及一个由泰国和西非成员组成的跨国有组织犯罪团伙，他们通过精心设计的商业电邮诈骗，诱骗一家日本大型企业将资金转入一家位于曼谷的虚构合作伙伴账户。”
此外，韩国警方还与阿联酋当局合作，追回了约合390万美元的韩元。这笔钱原本被转入迪拜一家“非法银行账户”，系某韩国钢铁公司在发现运输单据被伪造后报案。
此前几轮“HAECHI”行动的成果曾于2023年12月、2022年11月、2021年11月及2021年5月公布。
国际刑警组织指出，网恋诈骗、投资诈骗以及其他“网络助推型”犯罪往往源自东南亚一些由有组织犯罪集团运营的园区，这些园区通过绑架和人口贩运手段强迫人员参与诈骗活动。国际社会对这一非法产业的打压力度不断加大，包括制裁、非政府调查以及执法部门对诈骗园区的直接突袭行动。
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