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乌克兰警方逮捕了每年获利 2 亿欧元的诈骗团伙成员

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Hackernews 编译,转载请注明出处:

乌克兰网络警察和欧洲刑警组织逮捕了一个跨国诈骗集团的五名成员,该集团每年造成超过2亿美元的损失。

这些逮捕行动是在阿尔巴尼亚、芬兰、格鲁吉亚、德国、拉脱维亚和西班牙执法人员的支持下进行的联合行动的结果。在这些国家,该团伙建立了办事处和呼叫中心,雇佣了2000多人进行犯罪活动。

该组织通过加密货币和证券的伪投资计划欺骗投资者,调查始于2020年。

投资者被诱骗进行了一系列虚假投资。该团伙运营其网站和平台,向储户提供加密货币投资和证券(股票、债券、期货、期权)交易的超额利润。他们还通过这些平台模拟资产增长,但投资者无法提取资金。

据欧洲刑警组织称,全球数十万人受到跨国集团非法活动的影响。每年损失估计超过2亿欧元。执法人员在涉案人员的家中,以及基辅和伊万诺-弗兰基夫斯克呼叫中心的地址进行了搜查,查获了500多件电脑设备和手机,同时,在其他国家对该团伙其余成员的居住地进行了搜查。

警察在被捕者的家中以及基辅和伊万诺-弗兰基夫斯克呼叫中心的办公室进行了搜查。

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已根据《乌克兰刑法》第190条(欺诈)第3部分启动刑事诉讼。该条款的制裁规定最高可判处8年监禁。

 

消息来源:securityaffairs,译者:Shirley;
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